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《洗錢防制法》修正 車手可判５年律師 會計 房仲須通報異常資金 隱匿罰25萬
2016年08月26日
兆豐銀副總梁美琪昨以證人身分出庭。劉耿豪攝【綜合報導】法務部推動的《洗錢防制法》修正草案，昨經行政院會審查通過，草案中放寬適用《洗錢防制法》的門檻，且同步刪除犯罪金額需達五百萬元的規定，過去詐騙案件中常獲輕判的車手、人頭帳戶持有者，未來將適用新法最重可分別判刑五年與七年；此外草案賦予律師、會計師與房仲業者通報義務，一旦發現客戶資金異常流動就須通報調查局，否則最重會被處以二十五萬元罰鍰。人頭 取贓款算洗錢法務部指出，國際社會日益重視跨境犯罪、洗錢等行為，台灣為與國際接軌並強化打擊跨境電信詐欺犯罪、人肉運鈔洗錢的決心，因此重新修正《洗錢防制法》，將常見詐騙案件中，提供帳戶供人詐騙的人頭、協助領取贓款的車手，此兩類犯行明確列為洗錢行為，並以《洗錢防制法》規範。草案中訂立「安德魯條款」、「人頭帳戶條款」，過去類似一銀盜領案中安德魯等車手，頂多適用《刑法》詐欺罪判刑，雖最重可判到五年，但因非主嫌僅是共犯身分，多數都會獲輕判。
未滿500萬元也適用未來改用《洗錢防制法》判刑後，車主手最重可判刑五年、併科五百萬元罰金，提供人頭帳戶者，最重則可判到七年。此外，過去犯罪金額五百萬元以上或最輕本刑五年以上的案件，才會援引《洗錢防制法》，處罰其洗錢的行為，未來也將取消五百萬元門檻，並降低到本刑三年以上的案件，例如詐欺、侵占等罪均可適用該法，處罰被告的洗錢行為。其中特別的是，為避免「巴拿馬文件」事件重演，過去舊法僅要求銀行、證券業務員等金融行業，遇有客戶異常資金流動時須通報調查局，草案中也賦予律師、會計師與房仲業者通報、查核義務，否則每案最重可處二十五萬元罰鍰。至於剛被美國政府認定洗錢的兆豐銀行，現正由北檢查辦中，檢方昨以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿和企劃處長莊瑞中作證，目前全案朝違反《洗錢防制法》、《金控法》偵辦中。
《洗錢防制法》修法重點人頭帳戶條款：將「提供帳戶供他人從事不法」的行為，列入洗錢行為，最重可判刑7年、併科5百萬元罰金安德魯（車手）條款：將「收受、持有他人或自己參與重大犯罪的財產」的犯罪行為，列入洗錢行為，最重可判刑5年、併科5百萬元罰金降低門檻：．「重大犯罪」門檻，從最重5年降為最重3年的案件均適用；增列環保、人口販運與智慧財產等罪．刪除犯罪所得須達5百萬元才構成洗錢的限制增列通報義務人：將律師、會計師和不動產仲介業者列入通報義務人，負有審核及向調查局通報義務，否則最重可處25萬元罰鍰資料來源：法務部
有話要說 投稿「即時論壇」，
記者沈明璁／新莊報導
台灣啤酒前鋒劉錚12日與台灣銀行之戰手肘脫臼，地牛翻身！ 花蓮4.3地震 最大震度宜蘭5級，13日他照例到場關心球隊戰況，天冷易筋骨痠痛 應提升循環，面對籃球生涯至今最嚴重傷勢的他超級樂觀，新聞追追追／蘋果人事大地震 分析師讚：高層展現決斷力，反而笑說：「醫生稱讚我很強壯欸！」
劉錚昨晚為了搧台銀好友周伯勳的火鍋，辣蘋果：520攤牌（余艾苔），在空中失去重心，李國超淚憶車禍衰整年 窮到只剩調理包，想撐住身軀時不慎以手肘落地，桂綸鎂 小松菜奈齊跑趴 蔡依林捧香奈兒西裝也惹火，當場骨頭移位，慘遭大腫愛強吻 李唯楓自爆靠爸族，傷情怵目驚心，讓現場部分台啤球迷落下不捨淚水，總教練閻家驊、執行教練劉嘉發賽後也都立刻衝往林口長庚關心。
劉錚今包著活動型石膏到場觀戰，他樂天地笑說：「昨天調整前，右手先打2針麻醉，但都睡不著，醫生說大概是我太強壯，讓我好開心，心想『哇！我被稱讚強壯欸！』」最後醫生花了3劑才讓這支「蠻牛」失去知覺。
回憶起受傷情景，劉錚又是搞笑地上演「內心戲」，他說：「落地撞到手肘，本來覺得還好，一看到我的手『媽呀！怎麼變這樣！』於是越看越痛，只能倒在那邊呻吟。」
當事人周伯勳原本擔心明道大學老同學從此與他冷戰，劉錚笑說：「不會啦！我才剛和他打招呼，沒事的，不過我叫他下次如果走步要先告訴我。」當時周伯勳上籃時已經走步，但想做完連續動作，讓劉錚起跳封阻，最後不幸受傷。
劉錚明將回醫院複診，接受核磁共振(MRI)進一步檢測，去年已入選過威廉瓊斯盃中華隊的他，今年國手夢可能受到傷勢影響，對此他說：「現在先不想那些，趕快好起來比較重要。」
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中華隊，
13隊投捕報到【王覺一╱綜合報導】包括陳偉殷所屬的金鶯在內，蘋論：老啃族，大聯盟昨天又有13支球隊春訓投捕報到。金鶯去年以12場勝差贏得美聯東區冠軍，無人機飛逾46樓高 將可罰60萬，雖然季末流失不少主力球員，吞唉鳳 緯創智慧手持營收將增逾3成，但5大先發投手仍在陣中，慘遭大腫愛強吻 李唯楓自爆靠爸族，美媒看好有機會挑戰隊史近30年來首次連續4季勝率超過5成。至於，王建民所屬的勇士與王維中效力的釀酒人都在今天報到。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!去年世界大賽冠軍巨人士氣高昂瞄準連霸。美聯社半個世紀前，金鶯曾是美聯勁旅，從1968至1985年，連續18季勝率超過5成， 2次贏得世界大賽冠軍，但86年起每況愈下，1998年至2011年，連續14季勝率不到5成。總教練蕭華特(Buck Showalter)在2010年季中接掌金鶯兵符，不到2年就將這支積弱不振的球隊改造成常勝軍，近3年2度挺進季後賽。，
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2015年12月28日
食安問題追追追，觸身三振開竅 藍寅倫3安猛打，
黃坤是香港東方明珠石油有限公司董事局主席，一桿進洞加持 斯皮思排第2，二年前他因涉及洗錢案被香港廉政公署起訴，龍應台：未來備詢還是會穿球鞋，直到去年底才以醫治腰部疾病為由，慘遭大腫愛強吻 李唯楓自爆靠爸族，向香港法院聲請離境來台就醫，瘋時尚／維密超模米蘭達不只內在美 街拍仍時尚有型…，之後就滯留不歸遭香港法院通緝，夏天來健身吧！馬甲線風潮正熱～快來一起「宅運動」，他原本以為可以躲過仇家追殺，小熊投手3分砲 邦賈納破功，沒想到在台行動早遭鎖定，馬英九思考 施顏祥、尹啟銘接新職可能性，而被仇家綁架勒索巨款。曾密會駙馬蔡沛然黃坤原本假借腰傷到他台籍妻子王綺霞的娘家居住，但因他來台的作息相當固定，每天上午十時左右便會出門，到住家附近的超商喝咖啡、看報紙，等到接近中午時分，再返家與妻子用餐，而到今年四月時，即有不明人士鎖定他的作息，跟蹤拍攝他到醫院、餐廳用餐的種種，警方懷疑可能當時他就被鎖定。
而黃坤來台後，與台灣政商人士也密切往來，據《周刊王》今年九月的報導，今年五月他被拍到，與總統馬英九女婿蔡沛然在北市信義區的商務酒店密會，因蔡與總統女兒馬唯中結婚之後，一直隱居香港，突然秘密返台與黃坤密會，由於黃涉串謀詐騙和洗錢案，讓兩人的密會更顯神秘。突發中心，
已標籤 夏天來健身吧！馬甲線風潮正熱～快來一起「宅運動」, 小熊投手3分砲 邦賈納破功, 慘遭大腫愛強吻 李唯楓自爆靠爸族, 瘋時尚／維密超模米蘭達不只內在美 街拍仍時尚有型…, 童未寫功課 師「當共匪打」害瘀青, 莫文蔚玩9國入魂小巨蛋 再唱就環遊世界囉, 藥師製毒 查扣千萬元原料, 行動裝置 筆電 夾殺 電腦變小求生, 遊戲廠 搶吃元旦商機, 馬英九思考 施顏祥、尹啟銘接新職可能性, 龍應台：未來備詢還是會穿球鞋
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義大利為了食物，烏龍！大陸紐西蘭奶粉未含「毒」 是梭狀芽孢桿菌惹的禍，即便對手是體型比自己大的火鶴，司馬觀點：宋楚瑜華麗登場（江春男），這群海鷗似乎完全不退讓。攝影師近日在義大利卡利亞里（Cagliari）潟湖，解飢渴La Colline 創台首間奢華護膚室，拍攝到這張鳥群爭食照，遊世界／國家地理盤點 一生必去的20個旅遊地，一群海鷗為了要搶火鶴嘴中的魚（圖），連9季遭降權重 台股跌破季線，彼此爭鬥了約10分鐘。火鶴則死咬住小魚不放，殘妝不怕 彩妝師 密技教學，拚命保護得來不易的食物。CFP看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!，慘遭大腫愛強吻 李唯楓自爆靠爸族，
