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洗錢擴大沒收 初審通過嫌犯須舉證財源 否則查扣
2016年12月02日
陳明堂（中）昨出席立法院司法法制委員會，智慧城市展 明起登場，說明未來檢察官可「擴大沒收」洗錢犯罪所得。黃世宏攝【張文馨、王吟芳╱台北報導】立法院司法法制委員會昨初審通過《洗錢防制法》修正草案，台灣運彩賣破312億 棒球126億最夯，授權檢察官可「擴大沒收」洗錢犯罪與其他相關可疑所得，基本時薪增至126元 最快9月實施，若全案年底順利三讀，陳綺貞老梗走天下 嘴硬不密婚不閃婚，最快明年六月上路。法務部次長陳明堂指出，田徑／刀鋒戰士沾血案 NIKE暫停合約，目前追查洗錢案只能將明顯相關的不法所得沒收，新法修正後就能將犯罪者其他可疑的財產沒收，待其提出反證才能返還。條文針對電信詐騙初審通過條文規定，犯洗錢之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯類似財產不明的洗錢罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。
陳明堂舉例，如某人無業、當人頭洗錢，查辦洗錢案時發現他身上有上百張銀聯卡、金聯卡，還有數十萬或上百萬元的現款，這些顯然可疑為犯罪的不法利得，但他犯哪個罪還不明確，基於這種認知，新法修正讓檢察官可擴大沒收不法利得的財產，若嫌犯舉反證證明有具體來源，當然不予沒收，稱為舉證責任倒置，有雙方平衡作用。
初審過程中，立委擔憂擴大沒收可能會造成民眾疑慮，最後條文加入「集團性或常習性方式洗錢罪或類似財產不明的洗錢罪」可以沒收。
陳明堂解釋，不是阿貓阿狗統統放入，「長期性與集團性」是針對打擊電信詐騙，或類似今年七月第一銀行盜領案，外國人在台灣盜領，若透過洗錢將不法所得散到相關人等手中，就能啟動擴大沒收。
檢察官：幫助很大基層檢察官表示，新修正條文對檢察官追訴犯罪不法所得幫助很大，以往要扣被告的可疑財產，檢調須先證明哪些錢與被告所犯案件有關，但實務操作上有困難，檢察官認為，修法後則將舉證責任轉換，變成犯罪者自己得證明錢是乾淨的，才能不被查扣沒收。
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