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港金檢台資銀行「洗錢風險高」
2016年08月26日
【林巧雁、廖珮君╱台北報導】兆豐銀紐約分行被美國重罰五十七億元，香港台資銀行恐是下一波未爆彈！資誠聯合會計師事務所表示，香港主管機關這一、兩年金檢國銀香港分行，有些被認為是洗錢風險很高的「壞學生」，有的已被停止部分業務或是小額罰款，不排除有更重處罰。 未派專職法遵香港是全球金融中心、也是國銀赴海外設據點首選。據統計，逾二十家國銀在香港都有分行，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，至少已有七、八家已被約去「喝咖啡」。而香港金檢後給台灣的銀行報告評鑑，有些在洗錢防範上有「重大瑕疵（significant）」，也就是最差的評價。資誠金融產業服務營運長吳偉臺說，法遵人才年薪五百萬至一千五百萬元起跳，本國銀行預算有限，海外沒有專職的法遵人員，加上台灣的法令不夠先進，「功課沒有做好，才容易被認為是壞學生。」中信銀總經理陳佳文指，許多台商客戶在第三地開戶，以前只要證明公司存在，現在香港要求取得公司設籍地的政府機關核准，「開戶比借錢還難」。金管會今起將約談兆豐銀前董事長蔡友才等人，預計兩周內完成調查，最快下周一派人前往兆豐銀紐約和巴拿馬分行做金檢。主委丁克華說，如滙豐銀每年花一百五十五億元，在台法遵人員就有一百二十位，「心態需調整」。
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