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張兆順：174筆戶頭無國民黨資金強調紐約分行不裁 巴拿馬分行將檢討
2016年09月29日
兆豐金董事長張兆順昨表示，完全打擊球棒 王勝偉捐周董義賣，將全面檢討海外分行，Hi-Life「金●安德森格紋大賞」第二波兌換 歡樂聖誕圓盤出爐了~，提高法遵成本後，【討愛片】獅子被寵壞 一定要撒嬌完才肯移動，是否裁撤或整併。林林攝【王立德╱台北報導】兆豐金董事長張兆順昨晚接受三立電視台訪問，頂新擬賣台灣之星 郭台強：增資不主導，明確表示被NYDFS認定異常的174筆匯款中，並無台灣人或是國民黨的戶頭，這174筆幾乎都來自委瑞內拉的戶頭，當中也有委瑞內拉的政要在裡面。 張兆順說，這次查到不少浮濫開戶的情況，如1人開3戶；此外，綠委爆料兆豐銀借款2000萬美元給中投公司，張表示，這比較像是「假外資」的手法，他已經下令要杜絕此類情事。兆豐銀啟動全面檢討海外分行機制。張兆順昨日表示，為了配合美方對「法令遵循」的要求，將砸重金在全行建置「客戶資料庫」，同時海外分行將就其業務表現決定是否「整併」或是「裁撤」，「高風險地區」更是檢討重點。考量法遵成本增加張兆順表示，「高風險地區」認定還需要和內部研議才會敲定，外界關心，這次兆豐案兩大主體「紐約分行」及「巴拿馬2家分行」是否會在檢討中被裁撤？張兆順表示「紐約分行不可能裁撤」，巴拿馬2家分行則是與其他分行相同，檢討再增加法遵成本後，是否能繼續獲利，來決定是否整併或是裁撤。不過兆豐金高層昨晚強調：「還沒研究，現在說太早了。」
張兆順表示，周一晚間已經與美國的法遵顧問簽約，了解美方對大型銀行法遵要求是要「建立資料庫」，除了了解公司名稱、負責人、主要股東、實際受益人、貨物流向、產業上下游外，連媒體有報導過人物、法院有訴訟人物，這些人重要言行，都要入庫，精細的程度與國內天差地遠。
建置資料庫並究責張兆順補充，兆豐現在往「建置資料庫」、「組織改造」2大方向前進，而究責也同步進行，還要追查「實質缺失」；所「實質缺失」是內部體檢時，發現兆豐銀巴拿馬2家分行2011年KYC（認識你的客戶）做不好，導致2012年不符巴拿馬主管機關要求而被大量關戶，進而衍生出2013、2014被大量退匯的情況。
兆豐金董座張兆順談話重點議題 / 內容★財委會秘密會議◎立院財委會今日秘密會議，除報告174筆異常退匯帳戶外，也逐筆清查2012~2014年紐約分行每筆匯款交易★提升法遵◎兆豐銀全行建立資料庫，供未來查核洗錢用★海外分行◎法遵成本大增，檢討是否裁撤或整併高風險地區分行◎紐約分行絕對不會裁撤◎加拿大子行、美國分行、巴拿馬分行正被嚴格金檢★遭美罰款究責◎追究行政責任外，還要追究實質缺失◎前董總蔡友才、吳漢卿外，其餘兆豐銀董事是否有責任，由新任監察人釐清資料來源：張兆順口述，記者採訪整理
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