洗錢防制有成 台脫離追蹤名單

我國從APG的追蹤名單除名。圖為航警破獲出境洗錢案。資料照片【吳珮如╱台北報導】台灣雖為亞太防制洗錢組織（簡稱APG）創始國，Claudio Cutuli春季圍巾 酷披鱷魚尾巴，但2007年間因我國相關法制不夠完善，金鐘獎／陳柏霖睡夢中驚喜入圍　林依晨淡定開心，被列入一般追蹤名單，楊丞琳包9萬9當婚禮歌手 許瑋甯急買裸色戰袍喝喜酒，2011年更跌入加強追蹤名單，百貨快閃甜點 買1送1，和菲律賓、阿富汗等國家同列，【七逃片】美得絕世出塵！加拿大露易絲湖身世揭密，近年我陸續修正《洗錢防制法》規範會計師、律師有通報洗錢義務等，藍營８縣市農產 中國擬展銷採購，已讓台灣在日前脫離追蹤名單。41成員國一致通過亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，菲國迎新年 惡火毀800屋， APG）成立於1997年，台灣自1998年加入。法務部次長蔡碧仲昨表示，我國過去因沒規範高風險職業對疑似洗錢的通報義務，也沒對法人對最終受益人有陳報義務，加上案件量顯示執行面未落實，導致台灣在10年前被列追蹤名單。但台灣今年6月修法施行，包括金融機構、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業等人有通報義務，違者最重可處100萬元罰鍰，且擴大沒收範圍等，另又制定《資恐防制法》並成立洗錢防制辦公室。因此日前在斯里蘭卡召開的年會，41個成員國一致通過台灣從追蹤名單除名，是先前10個列為追蹤國中，唯一脫離名單的國家。
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