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兆豐銀涉洗錢 蔡友才新差不保紐約Fed昨稽查 再受裁罰機率高
2016年08月23日
紐約Fed恐對兆豐銀紐約分行（圖）擴大懲處。翻攝網路【綜合報導】兆豐銀紐約分行涉及洗錢，家電福利品 下殺2.3折起，金管會昨表態將追查、檢討兆豐銀五大疏失，扯 翁公園提水 狂載80公升，並追究兆豐銀前董事長蔡友才責任，周星馳《美人魚》遇陳規攔路 今年台灣上映無望，據了解最重可解職，【壹週刊】跑通告必備 模特兒Caroline的實用隨身小物，阻斷蔡友才未來金融路。此外，乖乖涉賣過期食品 彰檢聲押楊姓經理 地院駁回，《蘋果》調查，【周末這裡玩】主題嘉年華一鑼筐 周末出遊熱鬧滾滾，紐約聯邦儲備銀行（紐約Fed）台灣時間昨晚已前往稽查兆豐銀紐約分行；兆豐銀內部評估，阿里山觸口段又坍 交通再斷，再度受到裁罰機率不低。蔡友才恐面臨最重未來無法擔任金融機構董事與負責人的懲處。資料照片據了解，若要追究蔡友才責任，金管會可以「不誠信、不正當」理由做處分，最重解職，讓蔡未來金融路受阻。一旦金管會對蔡友才祭出最重的解職處分，恐將影響蔡擔任國泰金董事職位，未來尹衍樑想借重蔡入主中信金，蔡的「大股東適格性」恐也會受到衝擊。國泰金表示，需再評估。
兆豐金被美國重罰，兆豐金總經理吳漢卿昨請辭以示負責。資料照片彭淮南溝通降低罰金兆豐銀受罰一事恐未結束，消息人士指出，紐約Fed已在台灣時間昨晚前往稽查兆豐銀紐約分行。消息人士說，紐約Fed與本次開罰的紐約金融廳（DFS）隸屬不同體系，但兩者皆有裁罰權，過去也曾有同一案件，兩者皆開罰的紀錄。兆豐銀內部評估，DFS祭出如此重的罰金，紐約Fed也不可能輕輕放過，內部已經做好再度受罰的心理準備。財部政務次長蘇建榮昨表示，財金三大部會協力處理此案，央行總裁彭淮南甚至親自聯繫紐約Fed，據了解，彭淮南主要是協請其向DFS溝通，希望能降低罰金。而紐約Fed是否會對兆豐銀紐約分行另祭重罰？財金官員認為「有這可能」，不過紐約Fed作風相對DFS溫和，也比較好溝通，兆豐銀希望能以「一罪不兩罰」的法律通則爭取免罰。
金管會將查五大疏失金管會昨邀財政部、央行和法務部，對兆豐銀遭美裁罰案做跨部會因應。金管會副主委桂先農說，兆豐銀有五大疏失須做責任檢討，「若有需要，不排除請蔡友才到金管會說明。」桂先農說，將追查兆豐銀五大疏失責任，分別是一、紐約分行法遵長兼業務，有利益衝突問題；二、紐約分行和巴拿馬分行間的可疑大量匯款交易；三、兆豐銀箇朗自由貿易區分行，公司戶最終受益人疑慮；四、美方指稱兆豐銀有三分之一帳戶都無法知道最終受益人，兆豐銀違反KYC（認識你的客戶）；五、兆豐銀紐約分行退匯，該申報卻未申報的法遵疏失。
兆豐金總經理昨請辭高檢署檢察長王添盛昨邀集地檢署、調查局洗錢防制處等單位開會，決議將兆豐銀遭美開罰案交由北檢分案調查，釐清是否有違反刑事不法的部分。而民進黨立委蔡易餘昨赴台北地檢署，控告兆豐董事長蔡友才，涉嫌違反《金融控股公司法》、《洗錢防制法》、《刑法》背信罪。《蘋果》昨晚無法聯繫上蔡友才。兆豐金遭美重罰五十七億元，先前代理董事長、總經理吳漢卿昨提辭呈，但董事長徐光曦尚未核准，徐指等事件釐清後再決定責任歸屬。
蔡友才小檔案年齡：65歲，1951年生學歷：國泰金董事、鑒機資產管理公司董事長經歷：兆豐金董事長、永豐金董事長、合庫總經理、交銀副總、財政部金融局副局長家庭：已婚，育有2子身家：逾億元資料來源：《蘋果》採訪整理
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